Сохранение конфиденциальности бенефициара в современных реалиях

В последние годы все больше зарубежных юрисдикций принимают законодательные проекты о прозрачности бизнеса, предполагающие публичность имен бенефициаров компаний, зарегистрированных на территории юрисдикции. Поэтому сохранить конфиденциальность бенефициара становится все сложнее. Однако МАКСИМА ГРУПП имеет готовые сценарии действий даже на самые сложные случаи.

Чем грозит публичность бенефициару

Являясь налоговым резидентом России, вы обязаны выплачивать налог российской казне даже за тот доход, который вам приносят ваши компании, зарегистрированные в других юрисдикциях. По этой причине бизнесмены и пытаются найти лазейки, как сохранить свою анонимность при регистрации и управлении бизнесом за границей.

Если же российские налоговые органы выявят, что вы скрывали свои активы, вам может грозить штраф, который зависит от степени вины:

• за скрытие участия в контроле иностранной компании грозит штраф в размере 50 тыс. руб. за каждую компанию;
• за скрытие участия в контроле иностранной компании в течение целого календарного года – штраф 100 тыс. руб. за каждую компанию;
• за скрытие факта участия в контроле и непредоставление отчетности, аудиторских заключений и деклараций – штраф 100 тыс. руб. за каждую компанию;
• за невключение в декларацию прибыли от контролируемой компании – штраф 20% от суммы налога, который не был уплачен (но не менее 100 тыс. руб.).

К тому же после установления факта контроля или владения иностранными компаниями вы будете обязаны ежегодно уплачивать налог.

Способы сохранения конфиденциальности

Чтобы имя бенефициара при любых обстоятельствах оставалось в тайне, чаще всего используются 3 инструмента защиты конфиденциальности:

1. Назначение номинальных директоров и акционеров. Благодаря этому имя бенефициара не будет указано ни в одном официальном документе. Учтите: такой способ сохранения конфиденциальности достаточно опасен, поскольку назначение недобросовестных директоров и акционеров может привести к тому, что они примут на себя полное владение всеми активами и откажутся возвращать их вам.
2. Распределение акций. В большинстве юрисдикций бенефициаром компании признается человек, которые является держателем самого большого количества акций компании (больше 25%). Поэтому при разумном распределении акций ваше имя также может остаться в тайне.
3. Регистрация трастов. Такая структура компании предполагает, что управление ею осуществляет один человек, тогда как бенефициаром является другой. Во многих юрисдикциях такая организация управления компаниями позволяет сохранить конфиденциальности имени бенефициара.

Обратитесь в МАКСИМА ГРУПП – наши специалисты смогут оперативно подобрать способ сохранения анонимности с учетом всех изменений, которые происходят в международном законодательстве.

Конфиденциальность банковских счетов

Отдельной проблемой для бизнесменов является анонимность их имени при оформлении банковских счетов, поскольку финансовые структуры всегда настаивают на том, чтобы получить всю информацию о своем клиенте. Но учтите, что банки также обязуются сохранять конфиденциальность о вас.

Даже в том случае, если банк получит запрос о предоставлении имени бенефициара, он обяжет ех людей или структуры, которые подали запрос, пройти длительную процедуру проверки. Эта процедура и случаи, когда анонимность бенефициара раскрывается, зависят от законодательства конкретной юрисдикции.

По этой причине так важно правильно выбирать юрисдикцию для регистрации своей компании. Если у вас возникли сложности с этой задачей – обращайтесь в МАКСИМА ГРУПП. Наши специалисты позаботятся о вашей анонимности!